她曾是俄羅斯名媛和網紅。警方稱她是加密貨幣洗錢主謀

OFAC 宣布制裁 TGR 創辦人及相關人員

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布對 TGR 的創辦人，以及 Elena Chirkinyan 和 Andrej Bradens（又名 Carenoks）進行制裁。Chirkinyan 被描述為 Rossi 的「第二指揮」。與 Rossi 和 TGR 有關的四家公司也被列入制裁名單：TGR Partners Ltd、TGR Corporate Concierge、TGR DWC LLC 和 Siam Expert Trading Company Ltd。這些公司在其網站上聲稱提供一系列金融服務、活動管理和類似的企業服務。

TGR 涉嫌洗錢活動

英國國家犯罪局 (NCA) 的 Lyne 表示：「TGR 所做的是提供一個介面，使非法獲得的現金能夠進入合法的銀行系統，儘管這可能是在風險較高的司法管轄區。」2023 年的制裁聲稱，TGR 的 Chirkinyan 涉嫌協助將資金從俄羅斯轉移，這些資金來自俄羅斯國營媒體 RT，該媒體已被西方政府廣泛制裁，用於資助英國的一家俄語媒體組織。

制裁公司可能只是冰山一角

然而，受制裁的 TGR 公司可能只是冰山一角，與品牌名稱或公司記錄相關的多個法律身份。過去幾年中，現在被制裁的 TGR Partners 網站的存檔版本聲稱該業務在英國、新加坡、俄羅斯、烏克蘭、土耳其、阿聯酋、拉脫維亞、賽普勒斯、盧森堡、保加利亞和美國有「合作夥伴」辦公室。（最新版本的網站僅包括英國和阿聯酋的地址。）

TGR Corporate Concierge 的前身

根據公開的公司記錄，TGR Corporate Concierge 也被制裁，之前名為 TGR Wealth Solutions。許多與 TGR 有關的企業——包括那些未被官員制裁的——共享相同的電話號碼、法律地址和類似的網站設計，根據 WIRED 的審查顯示。

Bradens 擁有 Pullman Global Solutions LLC 的股份

根據 OFAC 的資料，Bradens 至少擁有位於懷俄明州的 Pullman Global Solutions LLC 50% 的股份。

相關人員未回應評論請求

Rossi 和 Bradens 尚未立即回應評論請求。無法立即聯繫到 Chirkinyan 以獲得評論。

公司公開存在有限

這些公司在公眾面前的存在有限。許多網站並未包含有關業務具體內容的詳細信息，通常包含模板式的文本。TGR Partners 網站還包括一系列奇特的博客文章，從 2020 年初開始，列出世界上最昂貴的葡萄酒、歐洲最佳虛擬博物館和畫廊，以及 2020 年奧斯卡獲獎者。「我認為這是傳統洗錢模式的典型特徵，網站會被簡單地複製，一個新公司會被放在那裡，而圖片和文字不一定與公司聲稱的業務相關聯，」NCA 的行動戰術負責人表示。