報告稱「有史以來最大非法網絡市場」正以驚人速度增長

新增內部通訊服務「ChatMe」

加密貨幣交易所 (Huione Crypto) 和美元支持的穩定幣「USDH」的加入，顯示出Huione Guarantee正努力成為一個真正的全方位、自給自足的平台。Elliptic的研究人員表示，USDH的網站描述其為「不受全球監管機構限制」，並稱其「避免了其他加密貨幣常見的凍結和轉移限制」。

平台交易額大幅增長

在去年的研究中，Elliptic發現Huione Guarantee在運營的前三年中，平台上的交易額約為110億美元。不到一年後，研究人員估計這一累計總額達到240億美元。平台的各種擴展都促成了這一增長，但其核心服務仍然是托管和轉賬服務。

洗錢指控

「在Huione Guarantee上，主要銷售的其實是網絡詐騙所得的洗錢服務，」Robinson指控道。「絕大多數資金流經市場是與公開提供洗錢服務的賣家有關，他們談論願意接受的欺詐所得類型。」

平台重塑品牌

同時，隨著業務蓬勃發展，研究人員表示，平台的擁有者Huione Group努力淡化其與市場的關聯以及Huione Guarantee與其他相關服務（如Huione Pay）的聯繫。市場甚至重新命名為「Haowang Guarantee」，但Huione Group向研究人員確認Huione Guarantee仍然是「戰略合作夥伴和股東」。

Telegram上的活躍用戶

「Huione Guarantee Group在Telegram上仍被廣泛使用，擁有超過139,000名用戶，」美國和平研究所緬甸國家主任Jason Tower說。「Telegram群組用於以顯著折扣轉移大量加密貨幣。相比之下，競爭平台失去了大量用戶。這可能是中國政府打擊的結果。」

涉嫌洗錢的賭博活動

Robinson表示，Elliptic的初步分析發現大約60億美元通過一個Telegram機器人流動，該機器人據稱「主要用於Huione Guarantee的網上賭博」。研究人員的分析表明，這也可能涉嫌與洗錢有關。用戶將加密貨幣存入錢包，然後可以將餘額轉入存在於各自Telegram群組中的小遊戲中。這些「遊戲」非常簡單，似乎不涉及任何技巧。玩家通常會在很長一段時間內持續下注，下注金額相似，並在下注之間保持精確的間隔。所有這些「共同表明是為了洗錢而非娛樂的自動化賭博，」Robinson指控。

平台的自給自足挑戰

儘管Huione Guarantee看似有著過於龐大的戰略，Elliptic的研究人員表示，該平台還遠未完全自給自足。Robinson表示，迄今為止，Huione的穩定幣和加密貨幣交易所未能登記顯著的交易量，儘管在其現有的通訊渠道中進行了一些推廣。隨著市場努力推動轉型，其對第三方的持續依賴可能仍然是一個弱點——至少目前是這樣。